संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन शिकायत 25 जनवरी को श्रीनगर में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि इसमें नामित आरोपियों में मुदासिर अहमद शेख, मुश्ताक अहमद काम्बे और मोहम्मद इकबाल खान शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है और आरोपी को मुकदमा शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है।

प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुलाई 2015 में मुदासिर अहमद शेख, मुश्ताक अहमद काम्बे, मोहम्मद के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस की एफआईआर से उपजा है। इकबाल खान, मो. अब्बास शेख और तौसीफ अहमद शेख। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी। अब्बास शेख और तौसीफ अहमद शेख सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 

आरोपी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के निर्देश पर कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहे थे और इस प्रकार, अपराध की भारी कमाई कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि आरोपियों द्वारा की गई अपराध की आय का एक हिस्सा 33 सोने के सिक्कों और 17.50 लाख रुपये नकद के रूप में पाया गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाना

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